证券代码：603332      证券简称：苏州龙杰        公告编号：2023-004

              苏州龙杰特种纤维股份有限公司

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次

会议于 2023 年 3 月 17 日 10 时在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知

及相关资料已于 2023 年 3 月 13 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本

次董事会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，会议由董事长席文杰先

生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华

人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种

纤维股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

  （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》

  同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元

（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于员

工持股计划。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12 个月。

回购价格不超过16元/股（含）。

  该议案无需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对上述议案发表了同意意见。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易

方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-006）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意公司使用闲置募集资金单日最高余额不超过人民币 4,000.00 万元进行

现金管理。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该

额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账

户。

  公司独立董事与保荐机构对上述议案发表了同意意见。

  该议案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-007）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

  特此公告。

                     苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

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